2018年10月17日公司在二楼会议室召开了第一届董事会2018年第一次会议。会议由周友三同志（董事长）主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事4人。外部董事孙金岭同志委托梁 锐同志代为出席董事会并行使会议所有议题表决权。公司职工监事张正志同志（纪委书记）、职工监事张海刚同志、财务总监张小燕同志、总经理助理李维柏同志（董事会秘书）及有关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规​定，所作决议合法有效。

       会议审议通过了《569vip威尼斯游戏有限责任公司章程（修订稿）》、《聘任569vip威尼斯游戏有限责任公司副总经理》、《聘任569vip威尼斯游戏有限责任公司总工程师及安环总监》、《聘任569vip威尼斯游戏有限责任公司财务总监》、《聘任569vip威尼斯游戏有限责任公司总经理助理及董事会秘书》、《569vip威尼斯游戏有限责任公司党委会议事规则》、《569vip威尼斯游戏有限责任公司董事会议事规则》、《569vip威尼斯游戏有限责任公司监事会议事规则》、《569vip威尼斯游戏有限责任公司经理层工作规则》、《569vip威尼斯游戏有限责任公司董事会秘书工作规则》、《569vip威尼斯游戏有限责任公司董事会决议检查督办办法》、《569vip威尼斯游戏有限责任公司董事会向董事长办公会授权管理办法》、《569vip威尼斯游戏有限责任公司董事会议案管理办法》、《569vip威尼斯游戏有限责任公司为外部董事提供信息管理办法》、《569vip威尼斯游戏有限责任公司职工董事管理办法》、《成立569vip威尼斯游戏有限责任公司董事会办公室》、《569vip威尼斯游戏有限责任公司整体搬迁至兰州新区秦川园区》、《在兰州新区成立全资子公司》等十八项议案。会议对所审议的事项采取董事记名填写表决单的方式，逐项审议。本届董事会前，公司党委会对上述议案进行了前置研究讨论，分别审议了上述有关议案。                                                 

    最后，董事长周友三同志从经营指标、安全、环保等三方面对公司今年前三季度的工作进行了报告。周董事长指出，公司要全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新发展理念，准确把握面临的新形势新任务，在接下来的一季度扎实推进生产经营、安全环保、企业管理等各项工作，全面实现2018年整体工作目标。